La investigación del diario La Opinión de San Pedro sobre la plataforma Rainbowex, con datos difundidos por la empresa de seguridad informática Birmingham Arms Ltd. y el hacker Guido Marlowe, permite establecer quiénes son los que mayor cantidad de personas sumaron al denominado Knight Consortium debajo de los máximos referentes, los sampedrinos Maximiliano Braga y Luis Pardo.
A Pardo lo invitó Braga. Es decir la mismísima China Ali, ya que se comprobó que este personaje era ficticio, manejado desde un teléfono del joven de Río Tala. Cada uno de ellos también sumó nuevos “inversores”. Braga, 55 y Pardo, 114.
Entre los tres que hay debajo de cada uno de ellos hay, en total, 195 referidos. Los tres primeros de Braga, sin contar a Pardo, sumaron 91. Los tres primeros de Pardo, 104. Entre esos seis sampedrinos retiraron en total 722.947,11 dólares.
Un empleado de Papel Prensa, de 36 años, tiene 40 referidos tras llegar de la mano de Braga. Ingresó un total de 3334,76 dólares. Su primer depósito lo hizo el 20 de septiembre de 2023, por 129, 78. Al otro día cargó 259,84.
Es de los primeros referidos por Braga. No volvió a poner hasta el 13 de diciembre, cuando puso 96,36. Entre el 3 y el 4 de enero hizo una recarga por 2848,79 dólares en cuatro transferencias.
Sus retiros ascienden a un total de 247.370 dólares. Un día de julio retiró alrededor de 45 mil dólares; en otra oportunidad, el mismo mes, casi 21.000. En agosto retiró de una vez 31.302,50 dólares. En septiembre hizo dos retiros de poco más de 17 mil dólares cada uno.
Otro empleado de Papel Prensa, de 33 años, tiene 28 referidos y es otro de los primeros en llegar, también de la mano de Braga. El 14 de agosto de 2023 hizo dos depósitos: uno de 101,17 dólares y el otro de 42. Tres días después sumó 132 dólares. En total ingresó 1164,42 dólares.
En el registro de retiros figura que sacó, en total, 327.222,75 dólares. Casi tanto como el propio Braga.
Su último retiro fue el 29 de septiembre, 4750 dólares. En ese mes sacó en total 71 mil dólares en 12 veces. En agosto había sacado 54 mil en 10 retiros.
Con 23 referidos, un joven guardiacárcel de 27 años, es otro de los primeros invitados de Maximiliano Braga en 2024: entró el 16 de enero, con 105,81 dólares. En total, puso 958,59.
Sus retiros ascienden a 18.555 dólares. Los registros indican que sacaba dinero cada tres o cuatro días, de a pequeñas sumas. Por ejemplo, en septiembre hizo 20, por poco más de 5 mil dólares.
Un hombre de 42 años cuyo último registro laboral lo señala como trabajador de seguridad privada es el que mayor cantidad de referidos tiene de los que llegaron de la mano de Luis Pardo, con 41.
También entró el 16 de enero de 2024. Sus inyecciones de dinero se producían habitualmente a mediados de mes. Primero puso 115,81. En total ingresó casi mil dólares.
Retiró un total de 62.600 dólares. Lo hizo entre el 21 de enero, cuando se llevó 95 dólares, a modo de prueba, y el 3 de octubre, cuando todo estaba a punto de caer. Tras la suspensión de los retiros, intentó cuatro veces sacar los 9770 dólares que le quedaron inmovilizados.
Tiene 38 referidos un hombre de alrededor de 40 años que no tiene domicilio registrado en San Pedro. Ingresó el 22 de mayo pasado. Hizo dos depósitos por un total de 686 dólares.
Retiró poco, en comparación: un total de 5015,75 en siete veces, según los registros a los que tuvo acceso La Opinión gracias a la filtración de datos de la plataforma Rainbowex.
La mujer que más referidos sumó de las que invitó Luis Pardo a “invertir” en el Knight Consortium tiene 25 invitados. Es docente, tiene 47 años y vive cerca de un club en el que tendría algún grado de participación como dirigente.
Es una de las que en redes sociales y a través de otros medios electrónicos está vinculada a las amenazas que recibieron periodistas de este medio. Ingresó a la plataforma 609 dólares y retiró un total de 62.183,61.
Su primer depósito fue a las 10.12 de la mañana del 22 de enero, con 74,48 dólares. En total, puso 609,31 dólares. Sus retiros comenzaron el 26 de marzo, cuando se llevó 1.041,12.
Desde entonces, sacó fondos unas 39 veces para alcanzar la cifra de más de 62 mil dólares. Entre el 26 y el 27 de septiembre, a una semana de que todo explotara, se llevó alrededor de 30 mil dólares. Aun así, quiso sacar unos 2300 dólares que le quedaron retenidos.
La investigación penal que lleva adelante la Justicia Federal también tiene estos datos en su poder. Entre quienes se sumaron a la plataforma habrá muchos que, si no les permiten retirar los fondos, podrán decir que fueron estafados. Otros, los que refirieron a sabiendas de ese riesgo, podrían ser imputados.
A pedido del fiscal Matías Di Lello, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó a Luis Pardo y también a Martín Liberati, ambos vinculados a la financiera Over Cash.
Fuente: La Opinión San Pedro
